证券代码：000796        证券简称：*ST 凯撒         公告编号：2023-045

                 凯撒同盛发展股份有限公司

(资料图片)

                二〇二二年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   ㈠会议召开情况

深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 24

日 9:15-15:00。

   ㈡会议出席情况

   ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 20 人，代表股份

   ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份

     ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 17 人，代表股份 823,500 股，占公司有

   表决权股份总数的 0.1027％。

   其他股东）19 人，代表股份 1,632,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。

     ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

     二、议案审议表决情况

     ㈠表决方式

     本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

     ㈡表决结果

     本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

                            占出席会议                 占出席会议             占出席会

                            有表决权股                 有表决权股     弃权投     议有表决      表决

   议案名称       同意投票数目                   反对投票数目

                            份总数的比                 份总数的比     票数目     权股份总      结果

                               例                    例               数的比例

《2022年度报告全文

及摘要》

《2022年度董事会工

作报告》

《2022年度监事会工

作报告》

《2022年度利润分配

预案》

《关于拟续聘公司

所的议案》

《关于申请2023年度

综合授信额度的议案》

《关于2023年度对外

担保额度预计的议案》

《2022年度募集资金

存放与实际使用情况     160,310,388   99.5426％    733,600   0.4555％   3,000   0.0019％   通过

的专项报告》

《2022年度企业社会

责任报告》

《关于未弥补亏损达

到实收股本总额三分     160,310,388   99.5426％    733,600   0.4555％   3,000   0.0019％   通过

之一的议案》

《未来三年

（2023-2025）股东回   160,310,388     99.5426％     733,600      0.4555％   3,000       0.0019％    通过

报规划》

《关于公司及子公司

债权重组暨关联交易        160,310,388     99.5426％     736,500      0.4573％      100      0.0001％    通过

的议案》

       提交本次股东大会审议的 12 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，

    议案 12.00 属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；

    议案 4.00 和议案 7.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

    所持表决权的三分之二以上通过。

      本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

    对各项议案审议表决情况如下：

                                                                                   占出席会

                                   占出席会议                     占出席会议

                         同意                                               弃权       议中小股

                                   中小股东所        反对投票数        中小股东所

       议案名称              投票                                               投票       东所持股

                                   持股份总数           目         持股份总数

                         数目                                               数目       份总数的

                                     的比例                       的比例

                                                                                    比例

   《2022年度报告全文

   及摘要》

   《2022年度董事会工

   作报告》

   《2022年度监事会工

   作报告》

   《2022年度利润分配

   预案》

   《关于拟续聘公司

   所的议案》

   《关于申请2023年度

   综合授信额度的议案》

   《关于2023年度对外

   担保额度预计的议案》

   《2022年度募集资金

   存放与实际使用情况           896,300     54.8901％      733,600     44.9262％    3,000    0.1837％

   的专项报告》

   《2022年度企业社会

   责任报告》

   《关于未弥补亏损达

   到实收股本总额三分

之一的议案》

《未来三年

（2023-2025）股东回   896,300   54.8901％   733,600    44.9262％   3,000   0.1837％

报规划》

《关于公司及子公司

债权重组暨关联交易        896,300   54.8901％   736,500    45.1038％   100     0.0061％

的议案》

    三、律师出具的法律意见

   ㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

   ㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师

   ㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有

 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    ㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东

 大会法律意见书；

    ㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

    特此公告。

                                                凯撒同盛发展股份有限公司

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